外貿騙局大曝光 外貿人別上當

2019-08-09 11:13| 來源:未知

外貿騙局大曝光 外貿人別上當

外貿環境千變萬化,外貿行業競爭日趨激烈。很多中小型企業開始從線下渠道轉戰線上,在網上直接觸達境外客戶,與老外通過網絡做生意,隔著電腦談生意。
警惕!外貿騙局大曝光 外貿人別上當
警惕!外貿騙局大曝光 外貿人別上當
參與者有跨國公司也有皮包公司,有商務精英也有地攤老板……像外國公司的資信風險、運輸風險、政策風險、收匯風險、匯率風險等都不是一個小外貿公司所能應付的。正因為存在這些風險,很多國外的不法分子會利用這些漏洞,千方百計設置騙局,讓外貿小白防不勝防。
幫忙轉賬,無解騙局
這是最嚴重的,現在非常多,基本上屬于無解。這個騙局屬于多方配合縝密的團伙作案。一個騙子以采購商的身份過來詢盤、下單。這個過程都很正常,但付款的時候會多打款,一般高出貨值很多倍。并且是從第三方賬戶中打過來的。很多外貿企業覺得只要款到就安心了,那這風險在哪里呢?
騙子在打了多余貨款之后,開始找借口,舉個例子,例如會說他在中國國內的某個供應商沒有美金賬號,需要通過你中轉代付。讓你把多余的錢打到另一個賬戶。往往外貿企業覺得就是順手幫客戶一個小忙,就爽快答應了。當你的貨被提走了,退回的多余的錢也到賬了。
這時候,就會有另外一個騙子跳出來(一般是給你打貨款那個賬戶的所有者)報案,說自己受騙把錢打到了你的賬號。因為打款賬戶是與合同無關的第三方賬戶,因此,在警察方看來,確實涉嫌欺詐。
警惕!外貿騙局大曝光 外貿人別上當
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這樣的情況下,你的麻煩就來了,甚至賬戶都被凍結。為了避免這種困境,只能任由騙子擺布,將錢全數退回。 這種騙局一旦中招,幾乎無解,明知道對方是騙子,為了免去被警察調查的麻煩,只能按照打款金額原樣退款。
空手套白狼
騙子利用某些國家的法律漏洞,通過正規渠道騙取進口貨物,不付或少付部分貨款。等貨物到達這個國家后,就想方設法侵吞貨物。
此時,賣方即使貨物沒被他們占有,也很難拿回貨物了。土耳其的海關有一項執行條例:超過45天無人認領的貨物,海關有權沒收拍賣,而原收貨人有優先獲得該貨物的權利。
警惕!外貿騙局大曝光 外貿人別上當
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退稅欺騙
退稅已是設陷的高發環節,騙子往往抓住退稅率較高的出口商品,以不要退稅款為誘餌,蒙蔽外貿公司,使不少外貿公司上當,還有的提出退稅要快或只要一半稅款,并要求外貿公司先墊付稅款,同時表示單據齊全沒有問題。
詐騙人一般能提供增值稅發票(但是虛開的,手法使人難以識別)、繳款書等,所以使得外貿公司在心理上降低了防范意識。當然退稅陷阱騙子有配套的運作機構:如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發票的機構”、專門的“工作人員”,他們里應外合,一環套一環,以假亂真。
如今外貿騙子的詐騙手段越來越高明,企業一定要提高警惕,不然很容易掉入這些騙子設好的陷阱里面。,在感覺不太正常的時候,大家一定要有警惕心理,及時做出應對措施。
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